Operação “Axis” desarticula organização que usava laranjas para financiar carros de alto valor e gerar lucro ilícito; Severínia está entre as cidades com desdobramentos

Da redação com Diário de Olímpia

Uma operação da Polícia Civil desarticulou um esquema milionário de fraudes em financiamentos de veículos que movimentou mais de R$ 129 milhões em cinco anos no interior paulista. Ao todo, 18 pessoas foram presas nesta segunda-feira (30), em uma ofensiva que também teve desdobramento em Severínia, município que integra a Comarca de Olímpia.

A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de Catanduva, São José do Rio Preto, Severínia, Paraíso e Pindorama. Durante a operação, os policiais apreenderam 56 veículos, 45 celulares, 198 cartões bancários, um revólver, cerca de 300 munições, além de joias e relógios.

ESQUEMA USAVA “LARANJAS” PARA FRAUDAR FINANCIAMENTOS

De acordo com as investigações, o grupo utilizava pessoas conhecidas como “laranjas” para firmar contratos de financiamento de veículos de alto valor, já com a intenção de não quitar as parcelas. Após o bloqueio dos automóveis pelas instituições financeiras, os investigados negociavam as dívidas por valores menores.

Com a pendência regularizada, os veículos eram liberados e voltavam ao mercado, sendo revendidos pelo valor original. Segundo a polícia, a prática gerava lucro ilícito para a organização e prejuízos significativos ao sistema financeiro.

Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2025, a investigação identificou 278 veículos ligados ao esquema, avaliados em cerca de R$ 22,6 milhões.

OPERAÇÃO CUMPRIU MAIS DE 70 MANDADOS

Com base nas apurações, a Polícia Civil cumpriu 21 mandados de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão. A operação foi batizada de “Axis” e também incluiu pedidos de bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados.

Apesar das prisões, três suspeitos seguem foragidos e são considerados peças importantes dentro da organização criminosa.

ORGANIZAÇÃO TINHA DIVISÃO DE TAREFAS

As investigações apontaram que o grupo era estruturado em núcleos distintos e interdependentes, com divisão clara de funções. A liderança ficava responsável pelo comando estratégico e jurídico do esquema, enquanto outros integrantes atuavam na gestão, ocultação e circulação dos veículos.

Essa estrutura dificultava o cumprimento de ordens judiciais e o rastreamento dos bens. Havia ainda um núcleo especializado na falsificação de documentos financeiros, essencial para viabilizar a aprovação fraudulenta dos financiamentos.

LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTAS DE TERCEIROS

 A apuração também revelou a existência de uma estrutura empresarial voltada à ocultação patrimonial e à lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, eram utilizadas contas bancárias de terceiros para dificultar o rastreamento dos valores obtidos ilegalmente.

Interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário indicaram uma atuação contínua, organizada e altamente articulada do grupo, que também utilizava canais segmentados de comunicação para coordenar as ações criminosas.

PRESOS RESPONDERÃO POR TRÊS CRIMES

Os 18 presos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Eles deverão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

As investigações continuam com o objetivo de localizar os foragidos e aprofundar a identificação de possíveis ramificações do esquema em outras regiões do estado.