OPERAÇÃO “DESTINO OCULTO”
Polícia Civil apreendeu veículos de luxo, dinheiro, documentos e aparelhos eletrônicos durante operação realizada em condomínios de alto padrão de Rio Preto e Olímpia. Investigação apura suposto esquema de lavagem de dinheiro, empresas de fachada e movimentações financeiras ligadas ao crime organizado.

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta segunda-feira, 25 de maio, a operação “Destino Oculto”, que investiga uma influenciadora digital de São José do Rio Preto e pessoas ligadas ao seu núcleo familiar, empresarial e financeiro por suspeita de participação em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado.

A ação foi coordenada pelo Seccold/Deic/Deinter-5 de Rio Preto e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão localizados em São José do Rio Preto e Olímpia. Durante a operação, os policiais apreenderam veículos de luxo, dinheiro em espécie em reais e dólares, documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais considerados relevantes para as investigações.

POLÍCIA APURA EMPRESAS DE FACHADA
E OCULTAÇÃO DE VALORES

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o grupo investigado teria movimentado quase R$ 100 milhões por meio de contas pessoais, empresas, familiares e gateways de pagamento utilizados para ocultar a origem e o destino dos recursos.

A polícia também apura suspeitas de utilização de empresas de fachada, movimentações financeiras sucessivas e estruturas patrimoniais utilizadas para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Além da influenciadora, a investigação alcança pessoas ligadas ao núcleo familiar e empresarial dela. Um contador apontado pela polícia como responsável por parte da estrutura financeira e patrimonial investigada também foi alvo de mandados de busca.

Por determinação judicial, aproximadamente R$ 86 milhões em contas vinculadas aos investigados já foram bloqueados para garantir eventual recuperação patrimonial futura.

ALVOS NÃO FORAM ENCONTRADOS

Durante o cumprimento dos mandados, os principais investigados não foram localizados em Rio Preto, segundo informou a Polícia Civil.

A operação busca reunir documentos, registros financeiros, elementos contábeis, aparelhos eletrônicos e outras provas capazes de auxiliar na identificação da origem dos valores movimentados, dos beneficiários finais e de eventual patrimônio ocultado.

O nome “Destino Oculto”, segundo a polícia, faz referência justamente à tentativa de esconder o caminho percorrido pelo dinheiro e o destino final dos recursos movimentados pelo grupo investigado.

As informações divulgadas até o momento apontam que o foco principal da investigação envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, ocultação patrimonial e movimentações financeiras consideradas incompatíveis.

A polícia também não divulgou oficialmente os nomes dos investigados até o momento desta publicação.

INFORMAÇÕES EXTRAOFICIAIS
APONTAM CONDUÇÃO DE FAMILIARES

Segundo informações extraoficiais obtidas durante o andamento da operação, a mãe e a irmã da influenciadora teriam sido levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos aos investigadores.

Até o momento, porém, a Polícia Civil não confirmou oficialmente a condição delas dentro da investigação nem informou se houve condução formal, oitiva ou eventual indiciamento relacionado ao caso.

CARROS DE LUXO E DINHEIRO
FORAM APREENDIDOS

Entre os materiais apreendidos estão cinco veículos de luxo, além de dinheiro em espécie em reais e dólares, documentos e equipamentos eletrônicos que serão analisados pela investigação.

As buscas ocorreram em condomínios considerados de alto padrão nas cidades de Rio Preto e Olímpia, locais apontados pela polícia como ligados aos investigados.

A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia Especializada do Deic de Rio Preto e deverá avançar agora para análise do material apreendido durante a operação.